«¿Trabajas para Goldman Sachs en Nueva York?» preguntó el juez.
«Sí», respondió Santos.
El Partido Republicano de Nueva York en realidad tenía un futuro político. Fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de EE. UU. en un distrito cambiante de Long Island en noviembre pasado sobre la base de un currículum en gran parte fabricado que incluía la afirmación de haber trabajado en Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo.
Una portavoz del banco le dijo al New York Times Su investigación original Los antecedentes de Santos no tienen constancia de que haya trabajado allí. Luego admitió en A Entrevista del New York Post Dijo que «nunca trabajó directamente» para Goldman Sachs, pero tenía «sociedades limitadas» con Linkbridge Investors Bank, una firma financiera con la que trabaja.
Santos ahora enfrenta investigaciones por parte de agencias estatales, federales e internacionales por una variedad de posibles delitos, desde violaciones de financiamiento de campañas hasta fraude de caridad de mascotas. Se negó a renunciar al Congreso a pesar de los llamados bipartidistas para que renuncie, argumentando que no había infringido ninguna ley, pero que había abandonado el trabajo del comité para «seguir centrándose en mis investigaciones personales y de finanzas de campaña».
El abogado de Santos, Joe Murray, no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.
Santos apareció en el juicio de 2017 en nombre de Trelha con el nombre completo de George Anthony DeWalter Santos. Le dijo al juez que si el acusado es liberado bajo fianza, obtendrá un «apartamento de estadía prolongada a través de Airbnb» en Seattle durante el juicio.
«¿Cómo conoces a este hombre?» preguntó el juez.
“Somos amigos de la familia. Nuestros padres se conocen de Brasil”, dijo Santos.
Trelha cumplió siete meses de prisión y luego fue deportada a Brasil a principios de 2018 y se declaró culpable de fraude criminal de dispositivos de acceso. En una entrevista telefónica, Trelha dijo que Santos también mintió sobre su relación. Trelha, a través de un intérprete, dijo que conoció a Santos en el otoño de 2016 en un grupo de Facebook para brasileños que viven en Orlando, Florida, donde murió su madre en 2012.
Trelha finalmente se mudó al apartamento de Santos en Winter Park, Florida, en noviembre de 2016, según una copia del contrato de arrendamiento vista por POLITICO. Después de ser transferido a un nuevo puesto en el sitio web de hospitalidad HotelsPro, Santos se mudó al sur de la ciudad de Nueva York, dijo Lilian Cabral, quien trabaja para HotelsPro en Orlando.
Un fiscal federal que finalmente manejó el caso describió el fraude como «sofisticado» y dijo que la juerga de tres días de Trelha en Seattle fue solo la «punta del iceberg», según una transcripción judicial. Reportado por primera vez por CBS News.
Una persona cercana a la investigación, que no estaba autorizada a hablar en público, dijo que los fiscales finalmente no profundizaron demasiado. El hombre no recordaba haber visto ningún informe forense en el teléfono de Trelha y dijo que los fiscales no parecían interesados en perseguir a ningún cómplice internacional o nacional.
La abogada de Nueva York Tiffany Boghossian, ex amiga de Santos, lo ayudó a eludir Un cargo por robo en 2020 Santos, un «informante» en el caso de Trelha, dijo en una entrevista del 7 de febrero con POLITICO que el caso involucraba el uso de cheques cancelados para comprar cachorros de granjeros Amish en Pensilvania.
Santos le dijo a Boghossian que la orden de arresto en el caso de Pensilvania estaba relacionada con su trabajo como informante en la investigación de Trelha, dijo. Creyendo su historia en ese momento, Boghossian llamó al detective de la policía de Seattle, Lawrence Meyer, quien no verificó el término «informante», pero confirmó que Santos les había «señalado en la dirección correcta» y proporcionó los nombres de algunas de las personas involucradas en el préstamo. . Fraude con tarjeta. POLITICO no pudo comunicarse con el alcalde para confirmar el intercambio.
Cuando Trelha fue arrestado el 27 de abril, fue captado por una cámara de seguridad sacando equipo de desnatado de un cajero automático Chase en Pike Street en el centro de Seattle. Según los documentos de arresto, tenía una tarjeta de identificación brasileña falsa y 10 tarjetas fraudulentas en su habitación de hotel. Un paquete vacío de Fed-Ex encontrado en su auto alquilado llevó a la policía al departamento de Winter Park que compartía con Santos. Drelha se negó a decir quién envió el paquete desde el apartamento.
Su plan es pasar una semana extrayendo números y creando tarjetas fraudulentas usando tarjetas de regalo compradas en la tienda, dijo Trelha, y otra semana para hacer retiros máximos de cajeros automáticos con números PIN capturados por skimmers y cámaras que instaló.
«Vas a las 11 p.m., puedes llevarlo al máximo, y luego a la medianoche vuelves a tomar el máximo», dijo.
Emily Langley, vocera de la Oficina del Fiscal Federal, dijo que a veces los ladrones de identidad y tarjetas de crédito recopilan números lejos de casa, por lo que es menos probable que los números robados estén vinculados a delincuentes. Langley le dijo a Politico que no tenía información sobre la participación de Santos en la investigación de Trelha.
Trelha dijo que después de su arresto en Seattle, se comunicó con un amigo que se comunicó con Santos para que lo ayudara. «Era estadounidense y hablaba inglés, así que pensamos que me podría ayudar mucho», recordó Trelha. Para entonces, Santos se había mudado al norte para cuidar a su madre enferma.
«El señor DeWalter vive en Nueva York”, dijo la defensora pública de Trelha, Virginia Branham, en la audiencia de fianza. «He hablado con él varias veces en las últimas semanas. Esta es la segunda vez que está aquí para ayudar al señor. «Trelha. Extendió su estadía de Airbnb para el Sr. Trelha mientras este caso está pendiente». arreglado «, dijo Branham en la publicación.
Santos le dijo al juez que conocía a Trelha desde «algunos años» y que habían «perdido el contacto». [but] Me volví a conectar en Orlando en septiembre del año pasado cuando me mudé de Nueva York.
Santos dijo que se hospeda en el hotel «Space Needle» a la espera de la decisión de fianza de un juez. En la audiencia, la fianza de Trelha se redujo de $250,000 a $75,000, aún más de los $10,000 que había solicitado su abogado. Trelha dijo que no podía pagar la fianza porque no tenía una garantía local.
Una cuenta de Google con el nombre de George DeWalter publicó una reseña negativa en 2017 de una ubicación de Seattle Domino’s Pizza cerca de Space Needle, a dos millas de la cárcel del condado de King, junto con reseñas de restaurantes brasileños en Queens y empresas de alquiler de automóviles en Miami.
“¡Miré el rastreador durante 1 hora y no me moví! Muy muy muy lento Hora ordenada (noche) puesta en espera por 35 minutos sin respuesta!!!! ¡No ordene en esta tienda, no vale la pena el aumento!”
