En el caso Sam Bankman-Fried, EEUU retira nuevos aranceles

Los fiscales federales que investigan el colapso del intercambio de criptomonedas FTX dijeron el miércoles por la noche que, al menos por ahora, retirarían muchos de los cargos que enfrenta el fundador de la compañía, Sam Bankman-Fried.

En una presentación judicial, los abogados, el Sr. Bankman-Fried dijo en octubre que no continuaría con el juicio por cinco de los 13 cargos en su contra, una serie de cargos que el gobierno agregó a la acusación del magnate de las criptomonedas en los meses posteriores a su acusación. Desde las Bahamas en diciembre. Entre los cargos se encuentran el cargo de fraude bancario, el Sr. Bankman-Fried también fue acusado de sobornar a un gobierno extranjero.

Señor. Bankman-Fried argumentó que no se debe permitir que los fiscales lo acusen de delitos adicionales después de su extradición. Pero el retiro vino con una gran advertencia: los fiscales dijeron que el juez que supervisa el caso, Lewis A. Kaplan pidió que se programe un segundo juicio para principios de 2024 en cinco de esos casos.

Los abogados dijeron que la demora era una necesidad procesal. Esta semana, el Sr. Bankman-Fried ganó un fallo en las Bahamas basado en FTX, lo que le permitió argumentar ante los tribunales que el gobierno de las Bahamas no debería haber aceptado las tarifas adicionales. Esa disputa legal podría tardar meses en desarrollarse.

En una presentación judicial el miércoles, los fiscales dijeron que no estaba claro cuándo las Bahamas decidirían si reconocer los nuevos cargos. Su acción es el Sr. Escribieron que tenía la intención de «facilitar la evidencia en el juicio y reducir la carga de la preparación del juicio» en Bankman-Fried.

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Después del colapso de uno de los intercambios de cifrado más grandes del mundo, FTX, en diciembre, el Sr. Bankman-Fried fue arrestado. Aceptó la extradición por cargos de orquestación de un fraude masivo que usó miles de millones de dólares en depósitos de clientes para financiar lujosas compras de bienes raíces, donaciones benéficas y comercio de criptomonedas.

Después de su llegada a América, el Sr. A Bankman-Fried se le concedió la libertad bajo fianza y se le permitió permanecer bajo arresto domiciliario en la casa de su infancia en Palo Alto, California.

En febrero, los fiscales presentaron una acusación enmendada, agregando cuatro cargos a los ocho del documento original. En las nuevas alegaciones el Sr. Bankman-Fried fue acusado de fraude bancario y de operar un negocio de lavado de dinero sin licencia.

Un mes después, los fiscales presentaron otro cargo contra el Sr. Bankman-Fried está acusado de pagar $40 millones en sobornos al gobierno chino para congelar las cuentas comerciales mantenidas por el fondo de cobertura que posee, Alameda Research.

En documentos judiciales, el Sr. Los abogados de Bankman-Fried dijeron que los nuevos cargos violan elementos del proceso de extradición entre Bahamas y Estados Unidos. En tales casos, los fiscales generalmente se limitan a presentar nuevos cargos después de que se transfiera al acusado.

abogados dicho En una presentación reciente, el gobierno de Bahamas dijo que no procedería con nuevos cargos hasta que los aprobara. Durante esta semana ReglaUn juez de las Bahamas ordenó al Sr. Allanó el camino para Bankmann-Fried.

Señor. Bankman-Fried argumentó que muchos de los cargos originales en su contra deberían retirarse, diciendo que eran demasiado vagos o tenían otros defectos legales. La acusación inicial lo acusaba de lavado de dinero, fraude de valores y violaciones de financiamiento de campañas, entre otros delitos.

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Sus abogados comparecieron el jueves ante un tribunal federal y pidieron retirar algunos de esos cargos.

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